چگونه کنیایی‌ها در کلاهبرداری 130 میلیون دلاری دانشجویان ارواح آمریکایی گرفتار شدند

در ماه می 2024، فرانسیس موگامبی پس از برنده شدن در قرعه کشی ویزای تنوع، وارد ایالات متحده شد، برنامه ای که به مردم از سراسر جهان فرصتی برای اقامت دائم می دهد.

درست بیش از دو سال بعد، این شهروند کنیایی خود را در مرکز تحقیقات ایالات متحده در مورد طرح ادعایی در سراسر کشور برای کلاهبرداری از سیستم کمک دانشجویان فدرال یافت.

در 19 اکتبر 2026، هیئت منصفه بزرگ در نبراسکا موگامبی را به پنج فقره سرقت پول دولتی و پنج فقره سرقت هویت تشدید کننده متهم کرد.

دادستان ها ادعا می کنند که بین نوامبر 2025 و مه 2026، او با همکارانش در کنیا برای سرقت هویت شهروندان آمریکایی و استفاده از آنها برای ثبت نام متقلبانه دانشجویان ساختگی در کالج های آمریکایی استفاده می کرد.

زمانی که دانشجویان قلابی ثبت نام کردند، موگامبی ظاهرا پرداخت کمک های مالی آنها را به خود منحرف کرد و 30 درصد آن را نگه داشت و مابقی را برای همکارانش در کنیا فرستاد.

موگامبی مدت کوتاهی پس از بازگرداندن کیفرخواست دستگیر شد و تا زمان محاکمه در بازداشت به سر می برد.

پرونده او بخشی از تحقیقات گسترده تر ایالات متحده به نام عملیات شکارچیان ارواح در مورد استفاده ادعایی از هویت های سرقت شده برای ثبت نام دانشجویان ساختگی در کالج ها و ادعای کمک مالی فدرال است.

مقامات ایالات متحده می گویند که تحقیقات تاکنون منجر به پنج کیفرخواست شده است، در حالی که 40 تحقیقات دیگر همچنان باز است. صدها نفر پس از اینکه کلاهبرداران ادعا می‌کنند اطلاعات شناسایی شخصی (PII) آنها را دزدیده و از آن برای دسترسی به کمک‌های دانشجویی فدرال استفاده کرده‌اند، تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

در یک کنفرانس خبری در 29 اکتبر که اولین اتهامات در تحقیقات را اعلام کرد، کالین ام. مک دونالد، معاون دادستان کل، که ریاست بخش ملی اجرای تقلب وزارت دادگستری را بر عهده دارد، قول داد که دست اندرکاران را تعقیب کند.

او گفت: "اگر دلارهای مالیات دهندگان را بدزدید، اگر از برنامه ای برای کمک به دانش آموزان سوء استفاده کنید، ما مصمم هستیم که شما را پیدا کنیم و تحت پیگرد قانونی قرار دهیم."

وزارت دادگستری می گوید کسانی که در پشت این کلاهبرداری هستند از آنچه به عنوان "فوق هوش" توصیف می شود برای قرار دادن دانش آموزان قلابی در کلاس ها و تکمیل دوره های درسی استفاده می کنند و این تصور را ایجاد می کنند که آنها در حال تحصیل در دانشگاه هستند و اجازه می دهند پرداخت کمک های مالی ادامه یابد.

مک دونالد گفت: "هدف این است که دانش آموز ارواح را تا زمانی که ممکن است در مدرسه نگه داریم. ترم به ترم بعد از ترم سرقت پول از مالیات دهندگان."

اما پیامدها فراتر از خسارات مالی متحمل شده توسط دولت ایالات متحده است.

افرادی که هویت آنها دزدیده شده است می توانند با بدهی های غیرمنتظره وام دانشجویی مواجه شوند، حتی اگر هرگز در کالج ثبت نام نکرده باشند.

مک دونالد با تشریح تاثیر روی یکی از قربانیان گفت: "هویت او دزدیده شد، اعتبار او اکنون در خطر است و نامش در صورتحساب است."

او همچنین گفت که نزدیک به یک سوم متقاضیان کالج اجتماعی در کالیفرنیا در سال 2024 به عنوان متقلب شناسایی شده اند.

مقیاس کلاهبرداری مشکوک قابل توجه است.

این رقم نشان دهنده کمک های مالی مرتبط با حساب های تقلبی بالقوه است، نه زیان های تایید شده.

مک‌دونالد می‌گوید: «در یک لحظه، پول اغلب در کشورهایی مانند کنیا ناپدید می‌شود.

این تحقیقات همچنین روابط مالی ادعایی بین ایالات متحده و کنیا را افشا کرده است.

در ماه سپتامبر، مقامات ایالات متحده به کنیا سفر کردند تا با مجریان قانون محلی در زمینه استرداد، پیگرد قانونی و بازیابی پول هایی که گفته می شود از مالیات دهندگان آمریکایی به سرقت رفته بودند، همکاری کنند.

این توقیف به پرونده فردی موگامبی مرتبط نبود.

دادستان ها می گویند که آنها وجوه را از طریق حساب های بانکی ایالات متحده دریافت کرده اند، بخشی را برای خود نگه داشته و بقیه را به همدستانی در کنیا که با یک شرکت ادعایی سافاری مرتبط هستند، منتقل کرده اند.

به گفته وزارت دادگستری، اگر موگامبی مجرم شناخته شود، با حداقل 10 سال زندان اجباری مواجه خواهد شد.

مقامات می گویند که مجرمان علاوه بر هر گونه مجازات زندان، با دستورات مناسب برای ضبط دارایی ها و استرداد به قربانیان نیز مواجه خواهند شد.

شش نیجریه ای متهم به کلاهبرداری عاشقانه به ایالات متحده مسترد شدند

برای اخبار بیشتر از قاره آفریقا به BBCAfrica.com، خارجی بروید.