یک تبعه اسرائیلی تحت تعقیب در پرونده کلاهبرداری 16.7 میلیون دلاری دبی در کلمبیا دستگیر شد

به گفته مقامات، یک شهروند 61 ساله اسرائیلی که با نام مستعار "البانکرو" (بانکدار) در فرودگاه بین المللی الدورادو در بوگوتا، کلمبیا، در عملیات مشترک پلیس کلمبیا و اینترپل دستگیر شد. مظنون که میخائیل مزراهی نام دارد، در پی اعلامیه قرمز اینترپل علیه وی بازداشت شد. طبق گفته پلیس کلمبیا، مزراحی توسط مقامات امارات متحده عربی برای اجرای حکم زندان به اتهام کلاهبرداری، پولشویی، جعل و استفاده از اسناد خصوصی جعلی تحت تعقیب است.

etwork مسئول کلاهبرداری از بانکی به نام خارطوم در دبی به مبلغ 16.7 میلیون دلار با استفاده از اسناد مالی تقلبی است. پس از دستگیری وی، همزمان با پیشروی مراحل استرداد، وی به دادستانی کل کلمبیا منتقل شد. بنا بر گزارش ها، مظنون اسرائیلی در حین سفر به ونزوئلا چهار پاسپورت حمل می کرد، رسانه های کلمبیایی گزارش دادند که مظنون، که در برخی گزارش ها با نام کامل خود، میخائیل جیمی شمیس مزراهی شناسایی شده بود، به بوگوتا رسید و در حال آماده شدن برای پرواز از ونزوئلا بود. به گزارش ها، او حامل f

پاسپورت های ما صادر شده توسط کشورهای مختلف. علاوه بر شهروندی اسرائیل و مکزیک، او همچنین دارای تابعیت کانادایی و لبنانی نیز است. روزنامه های کلمبیایی ال تیمپو و اکسترا گزارش کردند که مزراحی در نوامبر 2022 قبل از فرار به اسپانیا به پنج سال زندان در امارات محکوم شد، جایی که دادگاه ملی این کشور درخواست استرداد وی را به دلایل مختلف مرتبط با پول های تجاری و بین المللی رد کرد. نقل و انتقالات بر اساس گزارش ها، فعالیت های تجاری گسترده مزراهی شامل شرکت های اوراق بهادار در انگلستان است.

و پروژه های املاک و گردشگری در کانادا و مکزیک. همچنین گزارش شده است که او موضوع تحقیقات قبلی در کانادا در رابطه با قاچاق مواد مخدر بوده است. بازرسان ادعا می کنند که عواید حاصل از این کلاهبرداری تا حدی به شرکتی به نام WYB AG General Trading متعلق به او منتقل شده است. پلیس کلمبیا دستگیری را به عنوان موفقیت اجرای قانون بین المللی تبریک می گوید.

آلور ویسنته آلفونسو سانابریا، مدیر واحد تحقیقات اینترپل در پلیس ملی کلمبیا، این دستگیری را یک دستاورد مهم در همکاری بین‌المللی اجرای قانون توصیف کرد. «دستگیری مزراهی نتیجه مهم مکانیسم‌های همکاری پلیس بین‌المللی به رهبری دفتر مرکزی ملی اینترپل در کلمبیا است.