آمریکا بانک آمریکا را با جریمه 1.2 میلیارد دلاری محکوم کرد و گفت که این بانک قوانین پولشویی و تحریم را نقض کرده است.

پل وایزمن، آسوشیتدپرس پل وایزمن، آسوشیتدپرس

فرنوش امیری، آسوشیتدپرس فرنوش امیری، آسوشیتدپرس

جریمه های دومین بانک بزرگ آمریکا، سومین بانک بزرگ در تاریخ این وزارتخانه است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه ای گفت: «وقتی بانکی با این بزرگی به تعهدات خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تحریم عمل نمی کند، عواقب آن فراتر از دیوارهای خود است و کل سیستم مالی ایالات متحده را در معرض خطرات مالی غیرقانونی قابل توجهی قرار می دهد.» اقدامات امروز این پیام روشنی را ارسال می کند که حتی بزرگترین مؤسسات مالی فراتر از قانون نیستند».

وزارت خزانه داری گفت که بانک آمریکا «اعتراف می کند که عمدا قانون اسرار بانکی 1970 را نقض کرده است، که بانک ها را ملزم می کند تا به دولت کمک کنند تا پولشویی را شناسایی و از آن جلوگیری کند.

بانک آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد: «انطباق با جرایم مالی جدی است و ما مسئول درست کردن آن هستیم». «ما با تنظیم‌کننده‌ها کار کردیم تا به این تصمیم‌های جریمه‌ای برسیم که ناشی از نقض‌های ذکر شده در دستور رضایت سال ۲۰۲۴ (کنترل ارز) و تحقیقات FinCEN است.

ما میلیاردها دلار در فناوری سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و هزاران کارمند را برای مبارزه با جرایم مالی اختصاص داده‌ایم، و تیم ما بسیار همراه و متعهد به تکمیل کارهای مورد نیاز برای رسیدگی به مسائل مطرح‌شده توسط تنظیم‌کننده‌های ما است.»

ماه‌ها بعد، چانگ‌پنگ ژائو، بنیان‌گذار و مدیر عامل بایننس، به دلیل اینکه جنایتکاران از پلتفرم او برای انتقال پول مرتبط با سوء استفاده جنسی از کودکان، قاچاق مواد مخدر و تروریسم استفاده می‌کردند، به چهار ماه زندان محکوم شد.

امیری از نیویورک خبر داد. الکس ویگا، نویسنده کسب و کار AP در لس آنجلس در این داستان مشارکت داشت.

از روزنامه نگاری قابل اعتماد و گفتگوی مدنی حمایت کنید.