اف‌بی‌آی نام دیگری را به فهرست جدید تحت تعقیب‌ترین کلاهبرداران اضافه کرد

اف‌بی‌آی مردی از تگزاس را که متهم به اجرای طرح چند میلیون دلاری پونزی است، نوعی کلاهبرداری سرمایه‌گذاری که در آن از پول سرمایه‌گذاران جدید استفاده می‌شود تا سرمایه‌گذاران قبلی را باور کنند که سرمایه‌گذاری‌شان در حال کسب درآمد است، به فهرست جدید کلاهبرداران تحت تعقیب خود اضافه کرده است.

اف‌بی‌آی افزودن گومز به فهرست را در 13 اکتبر اعلام کرد و گفت که آنها معتقدند که او تلاش می‌کند از پیگرد قانونی در مکزیک جلوگیری کند. او در ژوئیه 2025 توسط هیئت منصفه فدرال در تگزاس به طور رسمی متهم شد، اما این اتهامات مخفی نگه داشته شد و اخیرا علنی شده است.

لیست کلاهبرداران تحت تعقیب نسبتا جدید است. اف‌بی‌آی این فهرست را در ژوئن 2026 ایجاد و راه‌اندازی کرد تا علاقه عمومی ایجاد کند و مردم را تشویق کند اطلاعاتی را ارائه کنند که ممکن است به آنها کمک کند تا فراریان تحت تعقیب در ارتباط با پرونده‌های کلاهبرداری عمده ایالات متحده را پیدا کنند.

به گفته FBI، گومز این طرح را بین سال‌های 2021 تا 2024 از طریق شرکت‌هایی از جمله K&G Investment Solutions LLC، Helios Venture Capital Group LLC و Helios Venture Fund انجام داده است.

گومز ظاهرا خود را به عنوان یک سرمایه گذار موفق معرفی کرد و به مشتریان گفت که پول آنها در پرتفوی شخصی قرار می گیرد و در بازار سهام سرمایه گذاری می شود. FBI ادعا می کند که این پول در عوض برای تامین مالی یک سبک زندگی مجلل و پرداخت به سرمایه گذاران قبلی و همچنین خانواده، دوستان و همکاران تجاری گومز استفاده شده است.

او همچنین متهم است که به سرمایه گذاران اظهارات حساب جعلی داده است که ظاهرا نشان می دهد حساب های آنها به سرعت در حال رشد است.

اتهامات علیه گومز همچنین موضوع یک اقدام اجرایی مدنی جداگانه از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) بوده است.

SEC ادعا کرد که گومز به مشتریان خود گفته است که او یک معامله گر با تجربه است که می تواند با معامله بر روی سرمایه گذاری های خود در بازار سهام برای آنها "بازده ماهانه دو رقمی" ایجاد کند. گومز همچنین ادعا کرد که حساب هر مشتری تا 75 درصد از ارزش آن بیمه شده است.

با این حال، SEC ادعا می کند که پول مشتریان به روشی که به آنها وعده داده شده بود سرمایه گذاری نشده است. گفت که این پول برای خرید و فروش سرمایه‌گذاری‌هایی مانند سهام استفاده نشده است، حساب‌های سرمایه‌گذاری به مشتریان گفته می‌شود که هرگز واقعا راه‌اندازی یا مدیریت نشده‌اند، و بیمه‌ای که به آنها گفته شده بود از پول‌هایشان محافظت می‌کند هرگز دریافت نشد.

در عوض، گفته می‌شود که این پول برای «سبک زندگی مجلل، پرداخت‌های پونزی و سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری‌های تجاری نامرتبط» گومز استفاده شده است.

SEC از دادگاه می خواهد تا دستور بازپرداخت پولی را که ادعا می شود از طریق این طرح به دست آمده است، همراه با بهره، و مجازات مالی برای گومز تعیین شود.

نیوزویک با FBI و SEC تماس گرفته و منتظر نظر است.

خبرنگاران و سردبیران نیوزویک از مارتین، دستیار هوش مصنوعی ما، برای تهیه این داستان استفاده کردند. در اینجا درباره مارتین بیشتر بدانید.

در مورد این داستان با سردبیران نیوزویک تماس بگیرید: ربکا فلود و گری آر توماس