الکس ساب در معامله با دادستان های ایالات متحده به پولشویی اعتراف کرد

بر اساس اسناد و مقامات دادگاه، الکس ساب، تاجر کلمبیایی، از نزدیکان نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور سابق ونزوئلا، روز سه‌شنبه در دادگاه فدرال ایالات متحده در میامی به اتهام پولشویی به عنوان بخشی از معامله با دادستان اعتراف کرد.

ساب موافقت کرد که با تحقیقات ایالات متحده همکاری کند و 195 میلیون دلار از درآمدهای غیرقانونی را تحت این توافق نامه محکوم کرد.

این مرد 54 ساله به یک فقره پولشویی مرتبط با طرحی مربوط به قراردادهای دولت ونزوئلا برای واردات مواد غذایی اعتراف کرد.

دادستان های ایالات متحده ساب را به استفاده از شرکت های ساختگی و جعل سوابق حمل و نقل برای انحراف وجوه از قراردادهای دولتی متهم کردند. این طرح همچنین به رشوه پرداختی به مقامات ونزوئلا مرتبط بود.

این پرونده بر روی برنامه غذایی CLAP دولت ونزوئلا متمرکز است که برای ارائه غذای یارانه ای به میلیون ها ونزوئلا در طول بحران اقتصادی این کشور ایجاد شده است.

دادستان ها ادعا کردند که ساب و همکارانش از شرکت های پوسته ای و حساب های بانکی در ایالات متحده برای انتقال و مخفی کردن درآمدهای حاصل از این طرح استفاده کرده اند.

ساب قبلا نسبت به اتهامات وارده بی گناه اعتراف کرده بود. تغییر ادعای او پس از آن صورت گرفت که یک قاضی فدرال در میامی برای سه شنبه جلسه استماع تعیین کرد و دادگاه برنامه ریزی شده را لغو کرد.

اعتراف به گناه تحول جدیدی در تحقیقات طولانی مدت ایالات متحده در مورد ساب است که مقامات آمریکایی او را به عنوان یک واسطه مالی کلیدی برای مادورو توصیف کرده اند.

ساب اولین بار در سال 2019 توسط مقامات آمریکایی متهم شد و در سال 2020 در کیپ ورد هنگام سفر به ایران دستگیر شد. او در سال 2021 به آمریکا تحویل داده شد.

در سال 2023، جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، ساب را به عنوان بخشی از تبادل زندانیان مورد عفو قرار داد که منجر به آزادی چندین آمریکایی بازداشت شده در ونزوئلا شد.

ساب بعدا پس از اخراج مقامات ونزوئلا در ماه مه در بحبوحه فشار مجدد آمریکا به بازداشت ایالات متحده بازگردانده شد.

همکاری او با بازرسان آمریکایی می‌تواند او را به یک شاهد بالقوه در پرونده‌های دیگر مربوط به مقامات ونزوئلا، از جمله محاکمه مادورو، که با اتهامات قاچاق مواد مخدر در ایالات متحده مواجه است، تبدیل کند.

این درخواست در حالی مطرح می شود که واشنگتن به تغییر شکل روابط خود با ونزوئلا پس از برکناری مادورو از قدرت در اوایل سال جاری ادامه می دهد.