الکس ساب، متحد نیکلاس مادورو، به پولشویی اعتراف کرد

15 سپتامبر (UPI) -- الکس ساب، تاجر کلمبیایی و وزیر سابق ونزوئلا که به عنوان واسطه مالی ارشد نیکلاس مادورو توصیف می شود، روز سه شنبه در دادگاه فدرال میامی به توطئه برای ارتکاب پولشویی و معاملات مالی غیرقانونی اعتراف کرد.

ساب در 22 ژوئیه در همان دادگاه اعتراف کرد که بیگناه است. با این حال، طبق توافق با دادستان های ایالات متحده، او به پولشویی و توطئه برای ایجاد شرکت های پوسته، انحراف وجوه از قراردادهای با دولت ونزوئلا و جعل سوابق اعتراف کرد.

روزنامه کلمبیایی El Tiempo و NTN24 گزارش دادند که ساب، 54 ساله، در ماه نوامبر خود را برای محاکمه هیئت منصفه آماده می کرد، اما درخواست خود را در برابر قاضی منطقه ای ایالات متحده کاتلین ویلیامز تغییر داد.

پرونده وزارت دادگستری ادعا می‌کند که ساب بین سال‌های 2015 تا 2019 یک طرح چند میلیون دلاری کلاهبرداری و رشوه را اجرا کرده است. دادستان‌ها گفتند که او از سیستم بانکی ایالات متحده برای شستشوی پول‌هایی که از بودجه عمومی در نظر گرفته شده برای برنامه غذایی یارانه‌ای ونزوئلا استفاده می‌کرده است، استفاده می‌کرده است.

به گزارش تلموندو، ساب به عنوان بخشی از توافق نامه خود، موافقت کرد که به طور کامل با تحقیقات فدرال در حال انجام همکاری کند. همکاری او می تواند پیامدهایی برای مادورو داشته باشد که در زندان نیویورک در انتظار محاکمه فدرال به اتهام تروریسم مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر و جرایم اسلحه است.

این توافق همچنین شامل تعهداتی برای ارائه اطلاعات در مورد سایر متهمان ناشناس مرتبط با حلقه سیاسی مادورو و همسر مادورو، کیلیا فلورس است.

ساب در اواسط ماه مه توسط دولت موقت دلسی رودریگز به ایالات متحده مسترد شد. این دومین باری بود که این تاجر در بازداشت ایالات متحده بود.

او اولین بار در سال ۲۰۲۰ به درخواست دولت آمریکا در سفر به ایران در کیپ ورد دستگیر شد. او در دسامبر 2023 توسط دولت بایدن به عنوان بخشی از تبادل زندانیان آزاد شد.

مادورو پس از بازگشت به ونزوئلا، ساب را به عنوان وزیر صنایع و تولید ملی منصوب کرد.

همکاری ساب با دادستان های ایالات متحده می تواند او را به یک شاهد مهم در پرونده فدرال علیه مادورو، متحد سیاسی سابق او تبدیل کند.

Univision و ABC7 لس آنجلس گزارش دادند که ساب اطلاعات زیادی از امور مالی حلقه داخلی مادورو دارد. اعتراف به گناه و توافق همکاری او می تواند اطلاعات مربوط به پرونده فدرال رهبر سابق ونزوئلا را در اختیار دادستان قرار دهد.

بر اساس این گزارش ها، ساب به عنوان یک اپراتور مالی کلیدی برای دولت مادورو خدمت می کرد. پس از اعمال تحریم های بین المللی علیه ونزوئلا، او ظاهرا به ایجاد کانال های جایگزین برای انتقال میلیاردها دلار به خارج از سیستم مالی غرب کمک کرد.

شهادت دست اول ساب می‌تواند به دادستان‌های فدرال شواهدی در مورد اینکه آیا مادورو مستقیما با جابه‌جایی وجوه غیرقانونی مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه سازمان‌یافته مرتبط بوده است، ارائه دهد.