ایالات متحده 21 نفر و 25 شرکت مرتبط با کارتل سینالوآ را تحریم کرد

30 سپتامبر (UPI) -- وزارت خزانه داری ایالات متحده 21 نفر و 25 شرکت را که به عنوان رهبران یا تسهیل کنندگان کارتل سینالوآ شناسایی کرده بود، تحریم کرد و شبکه های خانوادگی، مالی و تجاری مرتبط با یکی از جناح های اصلی این گروه را هدف قرار داد.

دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری یا OFAC روز دوشنبه اعلام کرد که تحریم ها یک شبکه مرتبط با لوس مایوس، یک جناح کارتل سینالوآ به رهبری اسماعیل زامبادا سیکایروس، که با نام «مائیتو فلاکو» نیز شناخته می شود، هدف قرار می دهد. این شبکه شامل اعضای حلقه داخلی او و رهبران سلول های مستقر در تیجوانا است.

زامبادا سیکایروس، پسر اسماعیل "ال مایو" زامبادا، رهبر قدیمی کارتل سینالوآ، یک شهروند مکزیکی و آمریکایی است که در آناهیم، کالیفرنیا به دنیا آمده است. وزارت خزانه داری او را به عنوان "رهبر بلامنازع لوس مایوس" معرفی کرد و گفت که او پس از اسارت زامبادا، جای پدرش را گرفت.

در سال 2021، زامبادا سیکایروس تلاش کرد تا با تغییر نام قانونی در ایالات متحده به فرناندو سیکایروس آیسپورو، روابط خانوادگی خود را با این کارتل پنهان کند. OFAC گفت مایتو فلاکو "یک شخصیت کلیدی در عملیات کارتل سینالوآ در دو دهه گذشته تحت نظارت پدرش بوده است."

تحریم‌هایی که تحت نظارت مقامات ایالات متحده با هدف مبارزه با قاچاق بین‌المللی مواد مخدر اعمال شده‌اند، حفاظت سازمانی و شبکه‌های پولشویی را هدف قرار می‌دهند که وزارت خزانه‌داری می‌گوید که کارتل سینالوآ را قادر می‌سازد در امتداد مرز شمالی مکزیک فعالیت کند.

کارلوس آلبرتو تورس تورس، شوهر سابق فرماندار باخا کالیفرنیا، مارینا دل پیلار آویلا، در میان تحریم‌شدگان است. مقامات ایالات متحده تورس تورس را به فساد مرتبط با مواد مخدر متهم کردند و مدعی شدند که از نفوذ سیاسی خود برای تسهیل عملیات کارتل و محافظت از سازمان در برابر تعقیب قضایی در مناطق مکزیکی و تیجوانا استفاده کرده است.

OFAC همچنین 25 نهاد تجاری را که مظنون به فعالیت به عنوان جبهه پولشویی بودند، با تمرکز ویژه بر شرکت های بخش انرژی و املاک مسدود کرد.

مشاغل شامل صنایعی از جمله هتل ها، صرافی ها، امنیت خصوصی، مدیریت ثروت، پمپ بنزین، سرگرمی و محصولات ارگانیک است. OFAC گفت که آنها توسط اپراتورهای مالی و سیاسی کنترل یا هدایت می شوند که آنها نیز تحریم شده اند.

در نتیجه تحریم ها، کلیه اموال و منافع در اموال متعلق به افراد و نهادهای تعیین شده که در ایالات متحده یا تحت تصرف یا کنترل افراد آمریکایی هستند مسدود می شود.

شهروندان و شرکت های ایالات متحده نیز به طور کلی از انجام معاملات مالی یا تجاری با افراد و نهادهای تعیین شده منع می شوند.

پس از اعلام OFAC، کلودیا شینبام، رئیس جمهور مکزیک، چهارشنبه گفت که واحد اطلاعات مالی مکزیک، که با نام اختصاری اسپانیایی UIF شناخته می شود، به طور موقت حساب های بانکی متعلق به افرادی را که در سیستم مالی مکزیک هدف قرار گرفته بودند مسدود کرده است.

شینباوم گفت که برخی از افرادی که توسط وزارت خزانه داری تحریم شده بودند، توسط دادستانی کل مکزیک مورد بازرسی قرار گرفتند.

OFAC گفت این اقدام بخشی از استراتژی واشنگتن برای برهم زدن جریان های مالی است که سازمان های قاچاق مواد مخدر و شبکه های آنها را حفظ می کند.