بانک آمریکا 1.21 میلیارد دلار جریمه کرد زیرا پرچم آمریکا مشکوک به پولشویی چین بود
رگولاتورهای ایالات متحده روز سه شنبه اعلام کردند که بانک آمریکا، دومین بانک بزرگ ایالات متحده، به سرعت صدها میلیون دلار از تراکنش های مشکوک را که دارای نشانه هایی از شبکه های پولشویی چینی است، گزارش نکرده و بیش از 1.21 میلیارد دلار جریمه برای شکست های گسترده تر ضد پولشویی و تحریم ها اعلام کرده است. شبکه اجرای جرایم مالی، یا FinCEN، گفت که این فعالیت شامل سیم بزرگ…
رگولاتورهای ایالات متحده روز سه شنبه اعلام کردند که بانک آمریکا، دومین بانک بزرگ ایالات متحده، به سرعت صدها میلیون دلار از تراکنش های مشکوک را که دارای نشانه هایی از شبکه های پولشویی چینی است، گزارش نکرده و بیش از 1.21 میلیارد دلار جریمه برای شکست های گسترده تر ضد پولشویی و تحریم ها اعلام کرده است. شبکه اجرای جرایم مالی، یا FinCEN، گفت که این فعالیت شامل نقل و انتقالات بانکی بزرگ به طرف مقابل در چین، خرید مکرر کارت اعتباری در خرده‌فروشان بزرگ...
متن اصلی (انگلیسی)
Bank of America fined US$1.21 billion as US flags suspected Chinese money laundering
Bank of America, the second-largest US bank, failed to promptly report hundreds of millions of dollars in suspicious transactions bearing signs of Chinese money-laundering networks, US regulators said on Tuesday, announcing more than US$1.21 billion in penalties for broader anti-money-laundering and sanctions failures. The Financial Crimes Enforcement Network, or FinCEN, said the activity included large wire…