"بزرگترین موسسات مالی فراتر از قانون نیستند": Bessent با جریمه 1.2 میلیارد دلاری BofA به دلیل پولشویی - سومین بزرگ در تاریخ جریمه شد.
این جریمه شامل 750 میلیون دلار است که به دفتر کنترل ارز ایالات متحده تعلق می گیرد که بزرگترین جریمه ای است که تا کنون توسط آن آژانس نظارتی بانک فدرال اعمال شده است.
وزارت خزانه داری آمریکا روز سه شنبه اعلام کرد که به اتهام نقض قوانین ضد پولشویی و تحریم ها، 1.2 میلیارد دلار جریمه بر بانک آمریکا اعمال می کند.
جریمه‌های دومین بانک بزرگ آمریکا، سومین بانک بزرگ در تاریخ این وزارتخانه است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه ای گفت: «وقتی بانکی با این بزرگی به تعهدات خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تحریم عمل نکند، عواقب آن فراتر از دیوارهای خود است و کل سیستم مالی ایالات متحده را در معرض خطرات مالی غیرقانونی قابل توجهی قرار می دهد.» اقدامات امروز پیام روشنی را ارسال می کند که حتی بزرگترین مؤسسات مالی فراتر از قانون نیستند.»
خزانه داری گفت که بانک آمریکا همچنین با دفتر کنترل دارایی های خارجی این وزارتخانه بر سر «نقض آشکار برنامه های تحریمی متعدد از جمله ایران، روسیه، مواد مخدر و تروریسم جهانی» به توافقی 11.6 میلیون دلاری دست یافته است.
در بیانیه ای، وزارت خزانه داری اعلام کرد که شبکه اجرای جرایم مالی آن (FinCEN) جریمه 1.2 میلیارد دلاری را برای «ناتوانی بانک آمریکا در کاهش و گزارش خطرات اولویت دار امنیت ملی، از جمله شبکه های پولشویی چین و تأمین مالی غیرقانونی در امتداد مرز جنوب غربی» ارزیابی کرده است.
این جریمه شامل 750 میلیون دلار است که به دفتر کنترل ارز ایالات متحده تعلق می گیرد که بزرگترین جریمه ای است که تا کنون توسط آن آژانس نظارتی بانک فدرال اعمال شده است.
خزانه داری گفت که بانک آمریکا «اعتراف می کند که عمدا قانون اسرار بانکی 1970 را نقض کرده است، که بانک ها را ملزم می کند تا به دولت کمک کنند تا پولشویی را شناسایی و از آن جلوگیری کند.
بانک آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «انطباق با جرایم مالی جدی است و ما مسئول درست کردن آن هستیم.» «ما با تنظیم‌کننده‌ها کار کردیم تا به این تصمیم‌های جریمه‌ای که ناشی از نقض‌های ذکر شده در دستور رضایت قبلی گزارش شده در سال 2024 (کنترل ارز) و تحقیقات FinCEN است، برسیم.
ما میلیاردها دلار در فناوری سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و هزاران کارمند را برای مبارزه با جرایم مالی اختصاص داده‌ایم، و تیم ما بسیار همراه و متعهد به تکمیل کارهای مورد نیاز برای رسیدگی به مسائل مطرح‌شده توسط قانون‌گذاران ما است.»
آخرین اقدام، سومین جریمه بزرگی است که تا کنون توسط وزارت خزانه داری صادر شده است، پس از تسویه تقریبا 4 میلیارد دلاری در سال 2023 با بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، و تسویه تقریبا 3 میلیارد دلاری با بانک TD مستقر در کانادا در سال بعد. هر دوی این اقدامات تاریخی به عنوان بخشی از تمرکز دولت بایدن بر مبارزه با پولشویی و تلاش برای ترویج انطباق با صنعت نوظهور ارز مجازی در آن زمان اتفاق افتاد.
ماه‌ها بعد، چانگ‌پنگ ژائو، بنیان‌گذار و مدیر عامل بایننس، به دلیل اینکه جنایتکاران از پلتفرم او برای انتقال پول مرتبط با سوء استفاده جنسی از کودکان، قاچاق مواد مخدر و تروریسم استفاده می‌کردند، به چهار ماه زندان محکوم شد.
___
امیری از نیویورک خبر داد.
الکس ویگا، نویسنده کسب و کار AP در لس آنجلس در این داستان مشارکت داشت.
این داستان در ابتدا در سایت Fortune.com منتشر شد
متن اصلی (انگلیسی)
‘The biggest financial institutions are not above the law’: Bessent hits BofA with $1.2 billion fine for money laundering—the third-largest in history
The penalty includes $750 million that will go to the U.S. Office of the Comptroller of the Currency, the largest fine ever imposed by that federal bank regulatory agency.