خزانه داری آمریکا بانک آمریکا را بیش از 1.21 میلیارد دلار به دلیل نقض قوانین پولشویی و تحریم جریمه کرد.
دپارتمان می گوید که بانک نتوانسته است به موقع بیش از 5 میلیارد دلار از تراکنش های مشکوک را گزارش کند، از جمله بیش از 1 میلیارد دلار مرتبط با خطرات امنیت ملی.
این وزارتخانه در بیانیه ای اعلام کرد که این اقدام شامل سومین جریمه بزرگ در تاریخ خزانه داری و بزرگترین مجازاتی است که تاکنون توسط دفتر کنترل ارز (OCC) اعمال شده است.
در این بیانیه آمده است که شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) به دلیل شکست بانک در کاهش و گزارش خطرات اولویت دار امنیت ملی اقدام کرد، در حالی که OCC نسبت به کمبودهای برنامه انطباق بانک اقدام کرد.
اسکات بسنت وزیر خزانه داری گفت: «موسسات مالی در خط مقدم حفاظت از امنیت اقتصادی و ملی ما هستند.
او گفت: «وقتی بانکی با این بزرگی به تعهدات خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تحریم عمل نکند، عواقب آن فراتر از دیوارهای خود است و کل سیستم مالی ایالات متحده را در معرض خطرات مالی غیرقانونی قابل توجهی قرار می دهد.»
متن اصلی (انگلیسی)
US Treasury fines Bank of America more than $1.21B over money laundering and sanctions laws violations
Bank failed to timely report over $5 billion in suspicious transactions, including more than $1 billion tied to national security risks, department says