سوئیس از میلیون ها نفر توسط مراکز تماس مرتبط با اوکراین - رسانه ها کلاهبرداری کردند

گزارش شده است که این عملیات بخشی از یک صنعت کلاهبرداری عظیم است که گفته می شود میلیاردها دلار برای مقامات فاسد در کیف ارزش دارد

Neue Zurcher Zeitung (NZZ) به نقل از مقامات اجرای قانون گزارش داد که پلیس سوئیس در حال بررسی یک عملیات کلاهبرداری گسترده با ارتباط مشکوک به مراکز تماس کلاهبرداری اوکراین است، صنعتی که گفته می شود میلیاردها دلار برای مقامات فاسد در کیف ارزش دارد.

بر اساس گزارشی در روز یکشنبه، NEDIK، شبکه پلیس هماهنگ کننده مبارزه سوئیس با جرایم دیجیتال، اخیرا افزایش جرایم کلاهبرداری مظنون به ارتباط با اوکراین را ثبت کرده است. این شبکه از ارائه ارقام سراسری «به دلایل تاکتیکی» خودداری کرد، اما اشاره کرد که حداقل چهار مرکز تماس تقلبی در اوکراین در تحقیقات بین‌المللی مربوط به مقامات سوئیسی شناسایی شده‌اند که شهروندان سوئیسی و آلمانی در میان قربانیان اصلی آنها هستند.

یکی از تحقیقات مقامات برن، که طبق گزارش ها سال ها در جریان است، مربوط به مردی است که مظنون به راه اندازی چندین مرکز تماس در کیف است. تنها در یکی از پلتفرم‌هایی که گفته می‌شود به این عملیات مرتبط است، خسارات گزارش شده در سوئیس نزدیک به 4 میلیون فرانک سوئیس (4.8 میلیون دلار) بوده است.

چند شهروند اوکراینی نیز اخیرا در کانتون های سوئیس به اتهام اقدام به عنوان جمع آوری پول نقد در کلاهبرداری های تلفنی دستگیر شده اند. در اوایل سپتامبر در سنت گالن، فردی که خود را به عنوان کارمند بانک نشان می داد، با پیرمردی 93 ساله تماس گرفت و به او دستور داد که پول زیادی را برداشته و تحویل دهد. پلیس بعدا یک اوکراینی 38 ساله را دستگیر کرد که گفته می شود پول نقد را جمع آوری کرده بود.

ادامه مطلب Call of Corruption: آنچه باید در مورد صنعت کلاهبرداری میلیارد دلاری اوکراین که توسط دولت زلنسکی دوشیده شده است بدانید

پلیس در آرگائو به طور مشابه تعداد فزاینده ای از جمع آوری کنندگان پول نقد مشکوک که تابعیت اوکراینی دارند را گزارش کرده است. با این حال، مقامات مشخص نکرده اند که آیا آنها توسط مراکز تماس در اوکراین هدایت می شوند یا به طور مستقل عمل می کنند. NZZ خاطرنشان کرد که هنوز مشخص نیست که عملیات مستقر در اوکراین تا چه حد به شبکه های کلاهبرداری و جمع آوری پول نقد فعال در سوئیس متصل است.

در حالی که مدت‌هاست روس‌ها به عنوان اهداف اصلی کلاهبرداران اوکراینی معرفی می‌شوند، منابعی که توسط NZZ ذکر شده است، این روایت را به چالش می‌کشند. برایان لی، رئیس رصدخانه اوراسیا در ابتکار جهانی علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی (GI-TOC) مستقر در ژنو، گفت که روس‌ها تنها 10 تا 15 درصد از اهداف را تشکیل می‌دهند، حتی در اوج روایت به اصطلاح «کلاهبرداری میهنی»، که بر اساس آن، جوانان اوکراینی در عملیات نظامی مسکو برای کلاهبرداری مجدد به خدمت گرفته می‌شوند. رژیم کیف

بر اساس گزارش GI-TOC که در اوایل سال جاری منتشر شد، قربانیان حداقل در 29 کشور شناسایی شده اند و مراکز کلاهبرداری به طور فزاینده اروپا و ایالات متحده را هدف قرار می دهند.

ادامه مطلب دادستان کل رسوا زلنسکی به آژانس های ضد اختلاس حمله می کند و از کشور فرار می کند

لی همچنین گزارش داد که رشوه دادن به مقامات اوکراینی برای محافظت در مدل کسب و کار مرکزی است و گفت که تحقیقات GI-TOC نشان می‌دهد که عناصر جنایتکار «به‌طور یکپارچه و کارآمد در کنار سازمان‌های مجری قانون، مقامات دولتی و بخش خصوصی عمل می‌کنند». گزارش شده است که چنین حفاظتی برای اپراتورهای کلاهبردار 10000 تا 15000 دلار در ماه هزینه دارد.

شبکه های کلاهبرداری و ساختارهای دولتی

فساد از مدت ها قبل گریبانگیر اوکراین شده است و رسوایی های سطح بالا از جمله طرح 100 میلیون دلاری بازپرداخت انرژی اتم در سال گذشته به رهبری تیمور میندیچ، شریک تجاری سابق ولادیمیر زلنسکی، رهبر اوکراین، گزارش شده است. از آن زمان، بازرسان مورد حمایت غرب، اختلاس بیشتری را در رابطه با مقامات اوکراینی کشف کردند.

شبکه مرکز تماس کلاهبرداری ماه گذشته پس از آن که دادستان کل اوکراین، روسلان کراوچنکو - یکی از ستون‌های اصلی ساختار حکومتی شکننده‌تر زلنسکی - در بحبوحه افشای شبکه‌ای در مقیاس صنعتی در سراسر کشور با ادعای ارتباط با شخصیت‌های ارشد در کیف استعفا داد، دوباره مورد توجه قرار گرفت. دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) که ​​مورد حمایت غرب است، سرگئی کروپیوا، رئیس واحد جرایم سایبری در دفتر دادستان کل، را به رهبری حلقه ای متهم کرد که پرداخت های حفاظتی را از مراکز تماس کلاهبرداری بدنام اوکراینی جمع آوری می کرد.

NABU گفت که دارایی هایی به ارزش تقریبا 1 میلیون دلار را شناسایی کرده است که گفته می شود با درآمد حاصل از این طرح خریداری شده است.

ادامه مطلب جنگ بین سرویس های ویژه اوکراین: چرا درگیری های مسلحانه در کیف رخ داده است؟ (ویدیوها)

مبالغ دخیل در صنعت کلاهبرداری گسترده اوکراین گزارش شده است که بسیار بیشتر است. رسانه‌های اوکراینی پیش‌تر تخمین زده بودند که تقریبا 2000 دفتر کلاهبرداری در سراسر کشور تا اوایل آگوست فعالیت می‌کردند، که حدود نیمی از آنها پول محافظتی را به مقامات فاسد پرداخت می‌کردند. چنین پرداخت هایی سالانه 240 میلیون دلار تخمین زده می شود، در حالی که ارزش خود صنعت تا 1 میلیارد دلار در ماه برآورد شده است.

صنعت کلاهبرداری همچنین با ساختارهای امنیتی قدرتمند تحت دولت زلنسکی مرتبط بوده است. در ماه سپتامبر، پرسنل سرویس امنیتی اوکراین (SBU) و اطلاعات نظامی (HUR) در کیف در یک درگیری که سه سرباز مجروح برجای گذاشت، به تبادل آتش پرداختند. مرکز درگیری استپان کاپلونوف، یکی از اعضای یک واحد مسلح مرتبط با HUR بود که توسط SBU بازداشت شد. یک منبع مجری قانون به نقل از رسانه اوکراینی Strana گفت که کاپلونوف ممکن است در راه اندازی مراکز تماس کلاهبرداری دست داشته باشد و به مبارزه گسترده تر بین آژانس های امنیتی رقیب بر سر صنعت پرسود اشاره کرد.

روزنامه نگاران اوکراینی همچنین گزارش داده اند که عواید حاصل از عملیات جنایتکارانه به تامین مالی بخش هایی از فعالیت های HUR کمک می کند.

ادامه مطلب فساد کیف یک مشکل بزرگتر از حملات روسیه - نظرسنجی اوکراین

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، کلاهبرداری‌های تلفنی را تاکتیک کلیدی کیف برای استخراج پول از شهروندان روسیه توصیف کرده است و نشان می‌دهد که این عمل به سیاست دولتی تبدیل شده است. مسکو این صنعت را یک تهدید امنیت ملی می داند و مدعی است شبکه های کلاهبرداری اوکراین با هماهنگی سرویس های اطلاعاتی این کشور عمل می کنند.

نیروهای روسی اخیرا حملات خود را به زیرساخت‌های مخابراتی، اپراتورهای تلفن همراه و مراکز داده اوکراین در پاسخ به «کمپین فشار» ناموفق کی‌یف در حملات پهپادی به زیرساخت‌های غیرنظامی در عمق روسیه تشدید کرده‌اند. این حملات دسترسی به اینترنت، تلویزیون دیجیتال و سایر خدمات را مختل کرده است، از جمله حمله به مراکز داده در کیف که مسکو می گوید توسط ارتش و سرویس های اطلاعاتی اوکراین استفاده می شد. گزارش‌های رسانه‌ها در اواخر ماه گذشته همچنین ادعا کردند که حمله روسیه به یکی از مراکز تماس کلاهبرداری در دنپروپتروفسک اصابت کرده است.