متحد سابق مادورو به پولشویی و کلاهبرداری اعتراف کرد

الکس ساب، تاجر کلمبیایی-ونزوئلایی و متحد نزدیک نیکلاس مادورو، رئیس جمهور سابق ونزوئلا، در دادگاه فدرال ایالات متحده به جرم شویی درآمدهای حاصل از یک طرح رشوه و کلاهبرداری اعتراف کرد.

ساب، وزیر سابق صنعت ونزوئلا، روز سه‌شنبه در مقابل قاضی ناحیه ایالات متحده، کاتلین ویلیامز در میامی، اعتراف کرد که سیستم رشوه‌دهی به مقامات ونزوئلا را سازماندهی کرده است و به شرکت‌هایی که مخفیانه کنترل می‌کرد، اجازه می‌دهد قراردادهای دولتی برای واردات غذا و دارو را به دست آورند.

به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، قراردادهای تقلبی تحت CLAP، یک برنامه رفاهی ونزوئلا به منظور توزیع مواد غذایی یارانه ای در بین مردم در طول فروپاشی اقتصادی این کشور، قرار گرفتند.

دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی فلوریدا در بیانیه‌ای اعلام کرد که ساب و همکارانش از شرکت‌های جعلی، فاکتورهای جعلی و سوابق حمل و نقل متقلبانه استفاده کرده‌اند تا صدها میلیون دلار را که برای منافع عمومی بوده است را از بین ببرند و بعدا از طریق شرکت‌های پوسته در خارج از کشور، از جمله در ایالات متحده، عواید را بشویید.

دستیار دادستان کل A Tysen Duva از بخش جنایی وزارت دادگستری گفت که ساب "وب پیچیده ای از شرکت های اصلی، حساب های پوسته، و سوابق نادرست ایجاد کرد تا طرح خود را تداوم بخشد، قراردادهای عمومی پرسود را به دست آورد، و جیب خود و همچنین توطئه گرانش را جمع آوری کرد."

ساب همچنین اعتراف کرد که از روابط خود با مقامات ونزوئلا برای دسترسی به نفت متعلق به شرکت دولتی PDVSA استفاده کرده و آن را به بهانه‌های واهی می‌فروشد زیرا تحریم‌های آمریکا بر مالی این کشور فشار می‌آورد.

ساب به تنها یک فقره توطئه برای پولشویی اعتراف کرد که حداکثر 20 سال حبس دارد.

به عنوان بخشی از توافقنامه، او موافقت کرد که 195 میلیون دلار درآمد جنایی را از دست بدهد و با ادامه تحقیقات فدرال همکاری کند. دادستان ها موافقت کردند که مجازاتی را در پایین ترین حد ممکن توصیه کنند و در صورت اثبات همکاری او، به دنبال کاهش بیشتر باشند.

این پرونده دومین محاکمه ساب در ایالات متحده است. او اولین بار در سال 2020 در کیپ ورد دستگیر شد و برای مواجهه با اتهامات مشابه مسترد شد، پیش از اینکه جو بایدن، رئیس جمهور سابق آمریکا در دسامبر 2023 به عنوان بخشی از تبادل زندانیان با ونزوئلا به او عفو اعطا کرد.

کیفرخواست جدیدی در ژانویه دنبال شد و ساب در ماه مه توسط دولت موقت ونزوئلا تحت فشار واشنگتن، ماه‌ها پس از برکناری مادورو از قدرت و آوردن او به خاک آمریکا، به ایالات متحده اخراج شد.

دادستان ایالات متحده، جیسون ردینگ کوئینونز، گفت که این پرونده "پیام روشنی را ارسال می کند: ارتباطات سیاسی، ثروت و نزدیکی به یک رژیم فاسد، هیچ کس را فراتر از دسترس عدالت آمریکا قرار نمی دهد."