مقامات ارشد سابق سازمان مالیاتی در میان 11 مظنون در تحقیقات کلاهبرداری 80 میلیون NIS

Lahav 433، واحد تحقیقات نخبگان پلیس اسرائیل، اخیرا تحقیقات پیچیده‌ای را توسط واحد ملی تحقیقات کلاهبرداری و اداره ارزیابی مالیات به پایان رسانده است. این تحقیقات مشکوک به رشوه، کلاهبرداری، نقض امانت و پولشویی را مورد بررسی قرار داد و 11 مظنون از جمله مقامات ارشد سابق سازمان مالیاتی اسرائیل را مورد هدف قرار داد. در طول تحقیقات، که هم مخفیانه و هم آشکارا انجام شد، واحد شواهدی پیدا کرد که نشان می‌داد معاون ارزیاب مالیاتی و یک کارشناس ارشد سابق سازمان مالیاتی از یک هماهنگ کننده عمومی مالیات دریافت می‌کردند.

xpayers گفته می شود که آنها با هم بیش از 80 میلیون NIS (نزدیک به 30 میلیون دلار) از دولت کلاهبرداری کردند. دادستان های متخصص در جرایم مالیاتی و اقتصادی از ابتدا بر این پرونده نظارت داشتند. روز دوشنبه، آنها پرونده را همراه با توصیه های بازپرس، به دفتر دادستانی ایالتی منتقل کردند تا در مورد اینکه آیا کیفرخواست تنظیم شود یا خیر. ام کی می گولان به مدت 10 ساعت به دلیل اتهامات مربوط به سرقت هزاران نفر از موسسات خیریه در جریان یک حادثه متفاوت در روز پنج شنبه، MK May Golan به مدت 10 ساعت توسط پلیس در روز پنجشنبه به دلیل ادعاهایی که قصد داشت به خاطر اعانه های مالی مورد بازجویی قرار گرفت، مورد بازجویی قرار گرفت.

جولان در طول بازجویی در لاهاو 433، واحد تحقیقات جنایی ملی پلیس اسرائیل، این اتهامات را رد کرد و گفت اسنادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد این پول کجا رفته است. هنگامی که بازرسان به شواهد ارائه شده توسط کارمندان وزارت او استناد کردند، او درخواست کرد که خودش صداهای ضبط شده را بشنود. یکی از بخش های تحقیقات بر این موضوع متمرکز است که آیا جولان از بودجه سازمان غیرانتفاعی که تأسیس و مدیریت می کرد برای هزینه های شخصی استفاده می کرد یا خیر.

بازرسان به او گفتند شاهدی داشتند که ادعا می‌کرد حدود 22000 دلار کمک مالی برای خود گرفته است. موجی از دستگیری‌ها در سراسر کشور در سرکوب طرح ماشین‌آلات نظامی چند میلیون شیکلی اجرا شد مقامات در هفته گذشته علیه پرونده‌های کلاهبرداری اقدام کرده‌اند که یکی از آخرین موارد مربوط به دستگیری 21 سرباز مظنون از جمله مظنونین چند دلاری بوده است. سرکوب در 20 اکتبر. تحقیقات انجام شده توسط واحد ملی جرایم اقتصادی (YALAK) لهاو 433 با همکاری پلیس نظامی و همچنین اداره مالیات، طرحی را کشف کرد.

که در آن پیمانکاران ماشین های سنگین با سربازان ارتش اسرائیل برای افزایش گزارش ها، جعل ساعت ها و گزارش فعالیت های ساختگی برای عملیات ماشین آلات سنگین در نوار غزه در سراسر کمپین شمشیرهای آهنین همکاری کردند. تحقیقات به موجی از دستگیری ها در سراسر کشور ختم شد و افراد به ظن به دست آوردن کالا از طریق فریب، رشوه خواری و پول دستگیر شدند. در جریان این عملیات گمان می رود که کلاهبرداری در مقیاس میلیون ها مثقال صورت گرفته است.