وزارت دادگستری ایالات متحده مطابقت بایننس با قرارداد تسویه حساب سال 2023 را به دقت بررسی می کند

بایننس طبق توافقنامه سال 2023 موظف است هرگونه شواهد یا ادعاهایی مبنی بر سوء رفتار مرتبط با قوانین فدرال مربوط به پولشویی، تراکنش های بانکی و نقض تحریم ها را به دولت ایالات متحده گزارش کند.

واشنگتن - وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در حال بررسی دقیق این موضوع است که آیا بایننس هولدینگ توافقنامه تاریخی با دولت ایالات متحده را نقض کرده است، زیرا مقامات در حال بررسی فعالیت در پلت فرم برای نقض احتمالی تحریم های ایران هستند.

تایسن دووا، رئیس بخش جنایی وزارت دادگستری، در مصاحبه ای این هفته گفت که مقامات در حال بررسی انطباق بایننس با توافقنامه 2023 هستند.

بلومبرگ گزارش داده است که دادستان های فدرال در حال بررسی این موضوع هستند که آیا اپراتور بزرگ ترین صرافی ارز دیجیتال با توقف نکردن برخی معاملات در پلتفرم خود، تحریم های آمریکا علیه ایران را نقض کرده است یا خیر.

دووا در این مصاحبه گفت: "تحقیقات در حال انجام است که ما درگیر آن هستیم." اما فراتر از آن، ما قصد نداریم به جزئیات دقیقی درباره وضعیت واقعیات و چگونگی پیشرفت آن بپردازیم.

وزارت دادگستری گفت که در مورد تحقیقات در حال انجام در پاسخ به سؤالات بعدی اظهار نظر نمی کند.

نه شرکت و نه کارمندانش متهم به تخلف نشده اند و تحقیقات می تواند بدون طرح اتهام یا شکایت به پایان برسد.

بایننس در بیانیه ای گفت: «ما به طور مستمر برای تقویت کنترل های خود کار می کنیم و کاملا متعهد به همکاری با مجریان قانون هستیم.

دووا همچنین بایننس و سایر شرکت‌های دارایی دیجیتال را به دلیل کمک به ایالات متحده در خنثی کردن کلاهبرداری‌ها و کلاهبرداری‌های سایبری، به‌ویژه مواردی که توسط سازمان‌های جنایی فراملی انجام می‌شود، تحسین کرد. او شرکت‌ها را تشویق می‌کند تا خودشان گزارش بدهند و از تسویه‌حساب‌ها به جای مواردی که می‌تواند پرهزینه باشد، حمایت می‌کند.

دووا گفت: «من واقعا می‌خواهم روی بخش مثبت رابطه‌ای که می‌خواهیم با شرکت‌های ارز دیجیتال و شرکت‌های فناوری ایجاد کنیم، تمرکز کنم.

"بازده های اولیه با رسانه های اجتماعی، با صرافی های رمزنگاری عالی بوده است، و ما بسیار هیجان زده هستیم که واقعا آن را ادامه دهیم و این کار را ادامه دهیم. بخش بزرگی از این مشارکت های دولتی و خصوصی است."

دووا گفت، به طور گسترده‌تر، وزارت دادگستری از شرکت‌ها می‌خواهد که تقلب‌های احتمالی را گزارش دهند، و طرفدار تسویه حساب با شرکت‌هایی هستند که به طور فعال تخلفات احتمالی را فاش می‌کنند تا پیگرد قانونی پرهزینه و وقت‌گیر باشد.

بایننس بر اساس تسویه حساب 2023 موظف است هرگونه شواهد یا ادعاهای سوء رفتار مرتبط با قوانین فدرال مربوط به پولشویی، تراکنش های بانکی و نقض تحریم ها را به دولت گزارش دهد.

اگر مشخص شود که بایننس این معامله را نقض کرده است، این شرکت ممکن است به دلیل فعالیت مجرمانه ای که تحت توافق حل و فصل شده است، تحت پیگرد قانونی قرار گیرد و احتمالا با اتهامات مجدد و میلیاردها دلار جریمه اضافی مواجه خواهد شد.

از زمان تسویه حساب در سال 2023، بایننس به دنبال تأکید بر همکاری خود با مجریان قانون و تنظیم کننده ها بوده است. این شرکت در یک پست وبلاگی در ماه فوریه گفت که در مجموع، بیش از 1500 نفر یا حدود 25 درصد از تعداد کارمندان جهانی آن، بر روی رعایت این قوانین کار کرده اند.

ژائو چانگ‌پنگ، مدیر اجرایی سابق بایننس، به ناتوانی در حفظ یک برنامه موثر ضد پولشویی اعتراف کرد و در نهایت به چهار ماه زندان محکوم شد.

ژائو که با حروف اولش CZ نیز شناخته می‌شود، در ماه اکتبر توسط رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ مورد عفو قرار گرفت و برای ترویج پذیرش ارز دیجیتال در مکان‌هایی از دبی گرفته تا پاکستان به سراسر جهان سفر کرده است. بلومبرگ