پاراگوئه مسیر مشکوک بین المللی طلا را کشف کرد

25 سپتامبر (UPI) -- مقامات پاراگوئه می گویند که یک شبکه بین المللی قاچاق طلا را کشف کرده اند که فلز بسیار تصفیه شده را که گمان می رود از معادن غیرقانونی برزیل از طریق پاراگوئه و پاناما به سمت ترکیه و سایر بازارهای خارج از کشور منتقل می شد، منتقل می کرد.

این تحقیقات که عملیات اورلیا نامیده شد، پلیس و دادستان را به یورش به 9 مکان در آسونسیون و شهرهای اطراف آن روز پنجشنبه، دستگیری چهار نفر و توقیف وسایل نقلیه، پول نقد به چندین ارز، جواهرات، دستگاه های الکترونیکی، اسناد و تجهیزات مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل فلزات گرانبها سوق داد.

به گفته کاردینال ای بی سی، لوئیس لوپز، رئیس اداره جرایم سازمان یافته پلیس ملی پاراگوئه، گفت که این عملیات از دو کشف طلای قبلی در فرودگاه بین المللی سیلویو پتیروسی منشأ گرفته است.

Operación AURELIA: 9 allanamientos y 4 detenidos en Asunción y Central

Agentes del Dpto. contra el Crimen Organizado allanaron 9 inmuebles en Asunción y Central por contrabando y otros hechos.

Hay 4 detenidos: Jessica Carolina Aguilera Riquelme، Ali Kaied (sirio)، ولید کاظم... pic.twitter.com/sCs3hVtrnc — Elecciones (@elecccionespy) 24 سپتامبر 2026

مقامات 22 کیلوگرم یا حدود 49 پوند طلا را در نوامبر 2025 از دو مسافر پاراگوئه ای که برای پرواز به پاناما آماده می شدند، رهگیری کردند. دومین محموله در ماه آوریل زمانی که یک مسافر برزیلی با حمل طلا در چمدان خود قصد سفر به پاناما را داشت، توقیف شد.

بازرسان بر این باورند که پاناما به عنوان یک ایستگاه میانی بوده و محموله‌ها در نهایت به استانبول می‌رفتند. پلیس همچنین در حال بررسی مسیر احتمالی اتصال سائوپائولو، دبی و استانبول است.

لوپز گفت: آزمایش‌ها بر روی طلای کشف شده قبلی، میزان خلوص حدود 99 درصد را نشان داد. بازرسان پاراگوئه ای بر این باورند که منشا این فلز در برزیل است و در حال بررسی ارتباط با عملیات معدنکاری غیرقانونی در آمازون هستند.

به گفته پلیس پاراگوئه طلای مطابق با ویژگی ها و مقادیر کشف شده در تحقیقات را تولید نمی کند.

در عوض به نظر می رسد که این کشور به عنوان یک مرکز حمل و نقل و لجستیک عمل کرده است، با اعضای سازمان ادعایی که از مشاغل و افراد محلی برای انتقال فلز در سطح بین المللی استفاده می کنند.

لوپز گفت که بازرسان معتقدند پاراگوئه‌ای‌های کم‌درآمد به‌عنوان پیک برای حمل طلا به خارج از کشور استخدام شده‌اند در حالی که اعضای خارجی سازمان بر محموله‌ها نظارت می‌کنند.

مقامات یک زن پاراگوئه ای را به عنوان مدیر عملیات محلی و مسئول مدیریت اموال و سایر دارایی های مرتبط با شبکه شناسایی کردند.

به گزارش Ultima Hora، دادستان خوان رامون سندووال گفت که بازرسان اسناد، وسایل نقلیه و مواد شیمیایی را در جریان حملات روز پنجشنبه کشف کردند که ممکن است برای ذوب یا پالایش فلزات استفاده شده باشد.

سندووال گفت که جواهرات و سایر فلزات بازیابی شده در طول جست و جوها تحت تجزیه و تحلیل شیمیایی قرار خواهند گرفت و هشدار داد که بازرسان هنوز باید نقش مشاغل و افراد شناسایی شده در این عملیات را تایید کنند.

پلیس و دادستان گفتند که چهار نفر روز پنجشنبه دستگیر شدند، در حالی که مظنونان دیگر همچنان تحت تعقیب هستند.

یکی از مظنونان اصلی یک تبعه عراقی است که حدود دو دهه در پاراگوئه زندگی می کند و بازرسان مظنون هستند که او را پشتیبانی لجستیکی از سازمان کرده است. پلیس گفت که او قبلا با پرونده هایی در رابطه با طلا در ترکیه و برزیل روبرو بوده است.

تحقیقات همچنان باز است و پلیس گفت که مرحله جدید بر ردیابی و توقیف بالقوه دارایی هایی که گفته می شود با عواید حاصل از عملیات به دست آمده است، تمرکز خواهد کرد.

استخراج غیرقانونی طلا با جنایات سازمان یافته و پولشویی در آمازون برزیل آمیخته شده است. دفتر دادستان عمومی فدرال برزیل می گوید طلای استخراج شده غیرقانونی را می توان با استفاده از اظهارات نادرست در مورد منشاء آن به بازار رسمی معرفی کرد، عملی که در محلی به عنوان "esquentamento" یا طلا شویی شناخته می شود.

دادگاه فدرال در ماه ژوئیه به مقامات برزیل دستور داد تا قابلیت ردیابی و نظارت طلا را تقویت کنند، در حالی که تحقیقات جداگانه پلیس فدرال در سال جاری شبکه های جنایی متهم به استفاده از واسطه ها، حمل و نقل، شرکت ها و تراکنش های مالی بین المللی برای پنهان کردن منشا غیرقانونی طلا را هدف قرار داده است.

بازرسان پاراگوئه هنوز به طور عمومی معادن برزیلی را که گمان می رود تامین کننده طلا بوده اند شناسایی نکرده اند یا ثابت نکرده اند که تمام محموله های مورد استفاده توسط شبکه مشکوک از استخراج غیرقانونی استخراج شده است.