کلاهبردار در حال اجرا 90 میلیون پوند تجدیدنظر برای مصادره را از دست می دهد

عارف پاتل، که مغز متفکر یک کلاهبرداری عظیم در چرخ فلک مالیات بر ارزش افزوده بود، همچنان متواری است

یکی از پرکارترین کلاهبرداران مالیاتی بریتانیا، درخواست تجدیدنظر خود را علیه حکم قاضی برای بازپرداخت بیش از 90 میلیون پوندی که از طریق جنایات خود به دست آورده بود، از دست داده است.

عارف پاتل، اهل پرستون، یک گروه بین المللی جنایت سازمان یافته را اداره می کرد که ده ها میلیون پوند از پول عمومی را از طریق یک کلاهبرداری مالیاتی پیچیده به سرقت برد.

او در سال 2011 از بریتانیا گریخت و هرگز بازنگشت، اما در نهایت در غیاب جرایمی از جمله توطئه برای فریب دادن اعلیحضرت درآمد و گمرکات (HMRC)، واردات و فروش کالاهای تقلبی و پولشویی محکوم شد.

در حکمی کتبی در روز سه‌شنبه، دادگاه استیناف ادعای او را مبنی بر اینکه اندازه امپراتوری اموالش که در سال 2010 توسط گیرنده تعیین‌شده توسط دادگاه توقیف شده بود، همگام با تورم نبوده و دستور قاضی نامتناسب بوده را رد کرد.

در سال 2023، پاتل به 20 سال زندان محکوم شد اما یک روز از دوران محکومیت خود را سپری نکرده است.

پس از محکومیت او، یک قاضی حکم مصادره ای را صادر کرد که گفت باید 90.5 میلیون پوند را بازپرداخت کند.

اما علیرغم اینکه پاتل در دبی متواری بود، توانست پرونده ای را به دادگاه استیناف لندن ببرد تا استدلال کند که این مبلغ بیش از حد است.

پس از محکومیت پاتل که قاضی بین سال‌های 2003 تا 2008 حکم داد، او از طریق جرایم خود 52.7 میلیون پوند به دست آورد که شامل 33.4 میلیون پوند از پول مالیات دهندگانی بود که از طریق کلاهبرداری مالیات بر ارزش افزوده سرقت کرده بود و بیش از 19 میلیون پوند از واردات و فروش کالاهای طراحی جعلی در مقیاس بزرگ به دست آمده بود.

اما زمانی که حکم مصادره در سال 2025 صادر شد، این رقم برای محاسبه تورم به 90.5 میلیون پوند افزایش یافت.

در این حکم آمده است که اگر پاتل "در ابتدا جرم جنایی خود را می پذیرفت، مزایای جنایی خود را فاش می کرد و موافقت می کرد که آنها را از دست بدهد" با مبلغ قابل توجهی بزرگتر مواجه نمی شد.

تیم حقوقی پاتل همچنین استدلال کرد که پاتل دارایی برای پوشش این مبلغ ندارد، استدلالی که آن نیز رد شد.

در این حکم آمده است که پاتل "به نظر می رسد که توانسته به مدت 15 سال در امارات متحده عربی در شرایط بسیار راحت زندگی کند، بدون اینکه وسیله حمایتی مشخصی داشته باشد".

وی افزود: قاضی که دستور مصادره اولیه را صادر کرده بود، این حق را داشت که به این نتیجه برسد که تا زمانی که پاتل در سال 2011 فرار کرد، "میلیون ها دارایی واقعا پنهان" داشت.

این قضاوت همچنین نشان داد که پاتل در همکاری با یک گیرنده رسمی که وظیفه اش شناسایی دارایی های او در دبی بود، شکست خورده است.

در این حکم آمده است: "من متوجه شدم که متقاضی هنگام رفتن به امارات، دستگیری گیرنده را دریافت کرده است."

اکنون کار برای فروش امپراتوری اموال پاتل آغاز خواهد شد. وجوه جمع آوری شده به بیت المال بازگردانده می شود.

لباس‌های تقلبی که این باند می‌فروخت اگر اصل بودند تا 50 میلیون پوند ارزش داشتند.

آدریان فاستر از بخش درآمدهای جرایم سرویس دادستانی تاج و تخت گفت: «سی‌پی‌اس با پلیس HMRC و پلیس لنکاوی همکاری نزدیکی داشته است تا اطمینان حاصل شود که آریف پاتل نمی‌تواند از کلاهبرداری لباس‌های طراح تقلبی و ادعاهای تقلبی مالیات بر ارزش افزوده خود بهره‌مند شود.

این حکم تقویت می کند که ما به طور خستگی ناپذیر برای پیگرد مالی و فساد غیرقانونی بین المللی به همراه هرگونه درخواست تجدیدنظر ناشی از آن کار خواهیم کرد.»

در اوایل هزاره، شرکت پاتل، Faisaltex، که دفتر مرکزی آن در پرستون قرار داشت، به دلیل تولید منسوجات مانند جوراب و شب‌خواب معروف بود که به خرده‌فروشان عرضه می‌کرد.

قاضی دستور داد فراری سوپرامریکای پاتل به حراج گذاشته شود

اما در پشت نما، پاتل در رأس یکی از بزرگترین کلاهبرداری های مالیات بر ارزش افزوده کشور قرار داشت که به عنوان کلاهبرداری چرخ و فلک شناخته می شود.

کلاهبرداری چرخ و فلک شامل زنجیره ای از معاملات تجاری جعلی است که به عنوان راهی برای سرقت بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده از HMRC ایجاد می شود.

کالاها بین شرکت‌های مختلف در داخل و خارج از کشور جابه‌جا می‌شوند تا بازپرداخت مالیات کاذب ایجاد شود.

همان محموله‌های کالا اغلب به طور مکرر جابه‌جا می‌شوند، از این رو به آن کلاهبرداری چرخ فلک می‌گویند.

امپراتوری جنایتکار پاتل در یک سری حملات در سال 2008 کشف شد که به دنبال سالها تحقیق توسط HMRC و پلیس لنکاوی انجام شد.

ماه گذشته پرونده 4 Investigates زندگی پر زرق و برق پاتل در دبی و ادعاهای او مبنی بر کمک های مالی قابل توجهی به سازمان های خیریه را فاش کرد.

بی بی سی سعی کرد از طریق وکیل خود در منچستر برای اظهار نظر با پاتل تماس بگیرد، اما پاسخی دریافت نکرد.

به ما بگویید که کدام داستان ها را در لنکاوی پوشش دهیم

به بهترین های بی بی سی رادیو لنکاوی در صداها گوش دهید و BBC Lancashire را در فیس بوک، خارجی، X، خارجی و اینستاگرام، خارجی دنبال کنید. همچنین می توانید ایده های داستانی را از طریق واتساپ به شماره 0808 100 2230 ارسال کنید.

رئیس شرکت جوراب متفکر کلاهبرداری 90 میلیون پوند را بازپرداخت می کند

رهبر یکی از بزرگترین کلاهبرداری های مالیاتی بریتانیا محکوم شد