تحقیقات پلیس قبرس در مورد امور مالی رومن آبراموویچ

میلیاردر روسی رومن آبراموویچ - وکلای او گفته اند که او پنهان کردن ثروت خود را انکار می کند

به دنبال افشای بی بی سی پانوراما مبنی بر اینکه شرکت حسابداری Deloitte به جعل اسناد برای مخفی کردن ثروت و فرار مالیاتی او کمک کرده است، پلیس در قبرس تحقیقاتی را در مورد امور مالی رومن آبراموویچ آغاز کرده است.

در اوایل ماه جاری در گزارش مشترک بی‌بی‌سی و دفتر روزنامه‌نگاری تحقیقی (TBIJ) پرسش‌های جدی درباره صداقت برخی از مشاوران حرفه‌ای آبراموویچ مطرح شد.

یک مقام وزارت دادگستری قبرس این هفته به نمایندگان مجلس گفت که یافته های این گزارش به عنوان بخشی از تحقیقات جدید توسط واحد اطلاعات مالی پلیس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وکلای آبراموویچ گفته اند که او فرار مالیاتی یا کتمان ثروت خود را انکار می کند. دیلویت قبرس گفت که "مطابق با قوانین قابل اجرا" عمل می کند.

تحقیقات پلیس در جلسه کمیته پارلمانی در نیکوزیا، پایتخت قبرس، که برای بحث در مورد مبارزه و پیشگیری از پولشویی برگزار شد، اعلام شد.

این مقام وزارت عدلیه به نمایندگان مجلس گفت که پلیس تلاش خواهد کرد تا مشخص کند آیا اعمال مجرمانه ای انجام شده است یا خیر.

به نظر می رسد دیلویت، که بزرگترین شرکت حسابداری جهان است، در مورد طرحی برای فرار از پرداخت صورت حساب مالیاتی هنگفت بر ثروت الیگارشی، از طریق جعل اسناد، توصیه کرده است.

به نظر می رسد Deloitte در قبرس به شرکت آبراموویچ در مورد طرحی برای فرار مالیاتی توصیه کرده است.

این شواهد در پرونده های فاش شده شامل هزاران سند در مورد امور مالی آبراموویچ و عملیات شبکه ای از شرکت های دریایی که از قبرس بین سال های 1995 تا 2022 اداره می شد، وجود داشت.

بی‌بی‌سی و شرکای رسانه‌ای از جمله TBIJ، گاردین، رسانه‌های Paper Trail، پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد، و شبکه گزارش‌دهی تحقیقی قبرس، از سال 2023 به عنوان بخشی از کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی، تحقیقات خارجی و محرمانه قبرس، گزارش‌هایی را درباره پرونده‌های فاش شده گزارش می‌کنند.

نماینده پلیس قبرس، آندریاس آناستاسیادس، به نمایندگان مجلس تایید کرد که واحد جرایم مالی آن از قبل شروع به جمع‌آوری شواهد کرده است و گفت که انتظار می‌رود تحقیقات چندین ماه طول بکشد.

آندریاس آناستاسیادس در پاسخ به سوال بی‌بی‌سی که آیا تحقیقات به کار دیلویت می‌پردازد، گفت: «ما هر شرکت یا فردی را که ممکن است درگیر آن باشد بررسی می‌کنیم».

وی افزود: خواهیم دید که آیا تقلب شده یا در برخی اسناد دستکاری شده است.

پانوراما - رومن آبراموویچ: چگونه ثروت خود را پنهان کرد

وکلای آبراموویچ می گویند که پانوراما هیچ مدرکی مبنی بر اطلاع این میلیاردر، مجوز یا هدایت جعل هر سندی ارائه نکرده است. آنها همچنین می گویند که برای شرکت های او مشروع بود که به توصیه های متخصصان اعتماد کنند.

دیلویت قبرس می گوید نمی تواند اظهار نظر کند زیرا اسناد بیش از 20 سال قدمت دارند و دیگر در دسترس نیستند.

بی‌بی‌سی و TBIJ قبلا در مورد یک طرح مالیاتی گزارش داده‌اند که به آبراموویچ اجازه می‌دهد میلیون‌ها مالیات بر هزینه‌های جاری قایق‌هایش را دور بزند.

به دنبال آن گزارش، دو مدیر سابق شرکت متهم شده اند و قرار است ماه آینده در قبرس بیش از 25 میلیون یورو مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نشده محاکمه شوند.

وکلای آقای آبراموویچ قبلا به بی‌بی‌سی گفته بودند که او «همیشه مشاوره‌های مالیاتی و حقوقی حرفه‌ای مستقل دریافت کرده» و «بر اساس آن عمل کرده است».

بی بی سی دریافته است که اسناد جعل شده برای فرار از مالیات بر ثروت آبراموویچ