چه کسی واقعا صاحب وانادیوم چک است؟ بازرسان ردیابی روابط احتمالی تحریم‌ها با آبراموویچ الیگارش روسی

اولین بار در Deník N.

تا قبل از تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین، وانادیوم چک جزو شرکت‌های اروپایی بود که آشکارا مالکان روسی داشتند.

از سال 2007، این شرکت از طریق گروه Evraz توسط تاجر روسی رومن آبراموویچ، که نزدیک به ولادیمیر پوتین، رهبر روسیه است، کنترل می شود.

تولیدکننده فرووانادیوم بخشی از زنجیره ای بود که از طریق آن سنگ معدن وانادیوم استخراج شده در روسیه، قبل از ارسال به کارخانه های آبراموویچ در ایالات متحده به اروپا می رسید. فرووانادیوم آلیاژی است که به فولاد اضافه می شود تا به بهبود خواص آن کمک کند. و جمهوری چک شش درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص داده است.

اما تحریم‌ها پس از تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در سال 2022، الیگارش را مجبور به فروش کرد.

به گزارش رسانه ها، Evraz، هلدینگی که آبراموویچ بزرگترین سهامدار آن است، ارتش روسیه را تامین می کرد. اما اوراز این موضوع را تکذیب کرد.

در سال 2024، شرکت متکو مستقر در ابوظبی (اکنون «هولدینگ متکو») تنها سهامدار کارخانه چک شد، اما مشخص نیست چه کسی آن را کنترل می‌کند.

مقامات چک و پلیس گمان می کنند که انتقال کارخانه وانادیوم به یک شرکت مادر جدید در امارات ممکن است مالک واقعی را پنهان کند. آنها به دنبال این هستند که مشخص کنند واقعا چه کسی پشت این شرکت غیرشفاف در خلیج فارس است و آیا هنوز رومن آبراموویچ است یا خیر.

ادامه مطلب

در حالی که بروکسل در نظر دارد لیست سیاه سخت تری را در نظر بگیرد، آبراموویچ الیگارش ارشد روسیه سومین دعوای حقوقی اتحادیه اروپا را شکست داد.

به گفته منابع Deník N آشنا با این تحقیقات، متخصصان پلیس چک برای جرایم سازمان یافته (NCOZ) و واحد اطلاعات مالی (FAÚ) درگیر هستند.

یک منبع نزدیک به تحقیقات تایید کرد: "بله، ما در حال بررسی هستیم که چه کسی پشت این شرکت است. سرنخ های زیادی وجود دارد و این ظن واضح است که این شرکت ممکن است همچنان توسط مالکان سابق خود از روسیه حمایت شود."

سخنگوی NCOZ یاروسلاو ایبههج از اظهار نظر جزئیات بیشتر در مورد جستجوی مالک سودمند وانادیوم چک خودداری کرد. او گفت: «به عنوان یک قاعده، ما کاری را که روی آن کار می کنیم، نه تایید می کنیم و نه تکذیب می کنیم.

بر اساس اسناد موجود در پایگاه داده قضایی چک، این شرکت به طور رسمی توسط یک مالک کنترل می شود - یک وکیل مستقر در دبی با اصالت هندی که خدمات نامزدی را برای مالکان ذی نفع ارائه می دهد. این وکیل با تحقیقات پولشویی در اوکراین و مولداوی مرتبط بوده است.

طرح مالک ظاهری جعلی

مالک رسمی وانادیوم چک نیکیل اسکاریاه کولکونل است. با توجه به ثبت تجاری منطقه آزاد ADGM در امارات متحده عربی، او هم تنها سهامدار و هم مدیر هلدینگ متکو است.

با این حال، پایگاه داده دولت خلیج فارس به اصطلاح ذینفعانی را که مستحق سود شرکت هستند و همچنین ممکن است مخفیانه آن را کنترل کنند، فاش نمی کند.

اگرچه ثبت قضایی چک Skariah را به عنوان مالک سودمند چک Vanadium فهرست می‌کند، اما این لزوما نشان‌دهنده شخصی نیست که در پس‌زمینه کنترل را اعمال می‌کند. به عنوان مثال، متولیان صندوق های امانی نیز در دفاتر ثبت به عنوان مالکان ذی نفع درج شده اند.

ماهیت کسب و کار Skariah Kolekunnel نشان می دهد که او نقش خاص یک مدیر را ایفا می کند، به اصطلاح امانتدار - کسی که حکم مالکیت را می پذیرد و به طور مؤثر دارایی های شخص دیگری را مدیریت می کند.

او وکیلی است که اصالتا اهل هند است و سال ها پیش دو موسسه حقوقی را در امارات تاسیس کرد. شرکت‌های او نماینده شرکت‌های بزرگ و تاجرانی هستند که نمی‌خواهند مالکیت یک کسب‌وکار را به‌طور عمومی تصدیق کنند.

این شرکت در وب سایت خود نوشت: "South Bridge Legal یک شرکت مشاوره برای ایجاد کسب و کار جامع در دبی، ابوظبی و امارات متحده عربی است. تیم بسیار مجرب ما بیش از 10 سال است که در این بخش فعال بوده و خدماتی متناسب با نیازهای منحصر به فرد هر کارآفرین جاه طلبی که در دبی راه اندازی می کند، ارائه می دهد."

Skariah در ویدئویی که اخیرا در یوتیوب منتشر شده است، گفت: "ما همه فعالیت‌ها را داریم که شامل مدیریت مالیات، مشاوره مالیاتی، حسابداری، خدمات شرکتی، تشکیل شرکت‌های فراساحلی، تشکیل شرکت منطقه آزاد... همه چیز است."

آدرس Metco Holding در ابوظبی نشان می دهد که ممکن است یک شرکت پوسته باشد. و دفتر مرکزی آن از WeWork است.

پیوندهای مولداوی و اوکراین

"Skariah"، نام مدیر هندی، قبلا هشت سال پیش در ارتباط با پنهان کردن ساختارهای مالکیت در جریان تحقیقات در مورد خصوصی سازی خطوط هوایی ملی مولداوی ظاهر شده بود. در آن زمان، Skariah به عنوان مالک شرکت غیر شفاف Gold Craft FZE ظاهر شد که در سال 2015 در دبی تأسیس شد.

«در روز دوشنبه 1 اکتبر 2018، یک روز قبل از امضای قرارداد خصوصی سازی ایر مولداوی، یک هواپیما از استانبول در فرودگاه بین المللی کیشیناو فرود آمد. یکی از مسافران، مردی 39 ساله، نزدیک به 2.6 میلیون یورو پول نقد در چمدان خود حمل می کرد. او این پول را به مأموران گمرک اعلام کرد، که طبق اظهارات او، Prevention و Lander for the Office، در مقابل Money و Lander برای اداره FM، مردی 39 ساله بود. چهار روز قبل از Gold Craft FZE در امارات متحده عربی وام گرفته شده است.

این نشان می دهد که آندری ایانوویچی از دبی پول نقد آورده است، معادل ده ها میلیون کرون چک. بعدا در همان روز، او این پول را در یک بانک واریز کرد و در نهایت به حساب‌های گروه هواپیمایی Civil Aviation SRL رسید. آن شرکت ایر مولداوی را خصوصی کرد و ایانوویچی یکی از شرکای آن بود.

منشأ واقعی این پول هرگز مشخص نشد، و باعث شد که بازرسان محلی مشکوک شوند که این پول به طور قانونی به دست نیامده است. با این حال هیچ اتهامی مطرح نشد.

طبق سوابق دادگاه، Skariah همچنین درگیر اختلافات در اوکراین بود، جایی که Gold Craft FZE مدعی مالکیت یک هواپیمای Ilyushin شد که ظاهرا این شرکت در سال 2017 خریداری کرد.

امپراتوری اسکاریاه مرتبط با روسیه

با این حال، وکیل مستقر در امارات تنها فردی نبود که به عنوان مدیر وانادیوم چک ظاهر شد. دیگری سرگئی گوشچین است.

مردی به این نام قبلا یک تاجر برجسته روسی در حمل و نقل ریلی بود و اگرچه سه سال پیش از روسیه خارج شد، اما به دلیل حمایت از ارتش روسیه در لیست تحریم های اوکراین حضور دارد.

پس از اینکه Evraz سهام خود را فروخت، گوشچین مدیر ارشد PJSC TransContainer، یک شرکت حمل و نقل ریلی روسیه شد. در گذشته، یک چهارم شرکت متعلق به شرکت هلدینگ آبراموویچ بود.

در همین حال، یکی دیگر از شرکت‌های گوشچین، Rail Service، در سال 2019 یک سرمایه‌گذاری مشترک با Evraz با تمرکز بر تولید چرخ‌های راه‌آهن تشکیل داد.

بر اساس یک ثبت نام امارات متحده عربی، گوشچین مدیر و سهامدار Metco بود که از سال 2022 تا 2023 شرکت مادر چک Vanadium شد.

آژانس رتبه‌بندی اعتباری ایالات متحده مودیز داده‌هایی را با Deník N به اشتراک گذاشت که گوشچین را به‌عنوان یکی از ذینفعان اخیر Metco Holding و به‌عنوان مدیر این شرکت فهرست کرده بود.

داده های مودیز نشان می دهد که سرگئی گوشچین به عنوان مدیر هلدینگ متکو است.

انحصار فروونادیوم روسیه

درآمد چک وانادیوم به طور منظم از 81 میلیون یورو فراتر می رود و در سال 2024 این شرکت بیش از 8 میلیون یورو سود گزارش کرده است. در تابستان امسال، شرکت بیش از 0.6 میلیون یورو از این مبلغ را به شرکت دبی ارسال کرد که باقی مانده آن در حساب سود انباشته آن باقی می ماند.

سال گذشته، این شرکت زیان 0.2 میلیون یورویی را ثبت کرد. حساب‌های آن در مجموع بیش از 12 میلیون یورو سود توزیع‌نشده را حفظ کردند.

تجارت وانادیوم چک همچنان به روسیه وابسته است. تنها در سال گذشته، اکسید یا هیدروکسید وانادیوم به ارزش نزدیک به 82 میلیون یورو از فدراسیون روسیه به جمهوری چک وارد شد. روسیه عملا تنها تامین کننده مواد خام مورد نیاز برای تولید فرووانادیوم است. بر اساس پایگاه داده اداره آمار، صادرات عمدتا به ایالات متحده و همچنین آلمان و تایوان انجام می شود.

چک وانادیوم به درخواست‌ها برای اظهار نظر یا توضیح ساختار مالکیتش پاسخی نداد.

همچنین به این سوال پاسخ نداد که چگونه یک وکیل دبی این شرکت چک را خریداری کرده است که بر اساس برخی برآوردها بیش از 40 میلیون یورو ارزش دارد.

نمایندگان شرکت از سال 2024، زمانی که شرکت ساختار گروه Evraz را ترک کرد، به سؤالات مربوط به صاحبان آن پاسخ نداده اند.

مدل صاحب جعلی در ایالات متحده

Jiří Skuhrovec، تحلیلگر Datlab، متخصص در بررسی جهانی شرکای تجاری است. او می گوید که آبراموویچ از مدل مشابهی برای پنهان کردن مالکیت در ایالات متحده استفاده می کند.

تحریم ها همچنین الیگارش روسی را که به واسطه مالکیت سابقش در باشگاه فوتبال انگلیس چلسی بیشتر شناخته شد، مجبور کرد از شرکت های آمریکایی کناره گیری کند. اما Skuhrovec به این نتیجه رسید که احتمالا هنوز هم مانند کارخانه در جمهوری چک توسط افرادی مرتبط با آبراموویچ کنترل می شود.

ما کل زنجیره را ترسیم کردیم، از تامین‌کننده سنگ معدن روسیه تا کارخانه ذوب چک تا گیرنده نهایی: شرکت آمریکایی Strategic Alloys LLC. تا همین اواخر، هر سه شرکت رسما به آبراموویچ تعلق داشتند و هر سه اکنون توسط افرادی که به گروه Evraz او ارتباط دارند کنترل می‌شوند. بنابراین آبراموویچ ممکن است همچنان مخفیانه کل زنجیره تامین را کنترل کند، زیرا یک مورد بدیهی برای این تحریم‌ها است. Skuhrovec گفت: خطر امنیتی.

یافته ها باعث شد داتلب و شفافیت بین الملل شکایتی را به پلیس ارائه کنند. این تحلیلگر توضیح داد: "ما معتقدیم که 16 میلیون کرون چک (حدود 655000 یورو) سود تقسیم شده ممکن است به آبراموویچ که در لیست تحریم ها قرار دارد داده شده باشد. این یک جرم کیفری محسوب می شود."

به طور خلاصه:

وانادیوم چک که تا سال 2024 متعلق به شرکت هلدینگ رومن آبراموویچ الیگارش روسی بود، توسط شرکت متکو هولدینگ مستقر در دبی تصرف شد.

این شرکت غیرشفاف است و مقامات چک در حال تحقیق در مورد مالکیت کارخانه چک هستند. گمان می رود هنوز با مالک سابق در ارتباط است.

این به منزله دور زدن تحریم های اعمال شده توسط اتحادیه اروپا است.

Deník N و تحلیلگر Datlab، Jiří Skuhrovec دریافتند که این شرکت توسط وکیل نیکیل اسکاریاه کولکونل و سرگئی گوشچین، که با گروه Evraz Abramovich تجارت می کنند، حمایت می شود.

Skariah به پولشویی در مولداوی و اوکراین مرتبط است. او مدت‌هاست که شرکت‌هایی را پوشش می‌دهد که در واقع متعلق به شخص دیگری هستند.