رئیس سابق پالایشگاه نفت سقوط کرده متهم به «کلاهبرداری در فاکتور جعلی» به ارزش 334 میلیون پوند شد.

رئیس سابق یک پالایشگاه نفت در حال سقوط متهم به دستور دادن به کارکنان برای جعل فاکتورهای جعلی به ارزش میلیون‌ها پوند برای تضمین کلاهبرداری وام از HSBC است.

وینستون سوسایپیلای، مالک سابق پالایشگاه پراکس، به کارمندان گفت که حداقل 334 میلیون پوند "فاکتورهای ساختگی" بنویسند تا به گرفتن پول از یک قرارداد مالی 738 میلیون پوندی ادامه دهند.

گلنکور مدعی است که آقای Soosaipillai با دستور دادن به کارکنان برای وارد کردن میلیون‌ها پوند صورت‌حساب‌های جعلی در دفتر روزانه برای تأمین بودجه، «درگیر رفتارهای کلاه‌برانگیز گسترده‌ای» شده است.

غول تجاری انگلیس-سوئیس ادعا می کند که آقای Soosaipillai همچنین "آگاهانه و عمدا با امضای صورت های مالی نادرست وضعیت مالی واقعی" پراکس را پنهان کرد، در حالی که آگاه بود که آنها "تصویری گمراه کننده" از موقعیت شرکت ارائه دادند.

پس از کشف «بی‌نظمی‌های مادی» در تسهیلات وام‌ای که با HSBC داشت، پراکس سال گذشته به طور ناگهانی با بدهی به ارزش بیش از 1.5 میلیارد پوند سقوط کرد. این کشف منجر به لغو وام شد و باعث کاهش نقدینگی شد.

گلنکور در ادعای دادگاه عالی خود به دنبال فسخ قراردادهای خود با پراکس و بازیابی فوری نفت خود قبل از تقسیم دارایی های پالایشگاه و توزیع بین سایر طلبکارانش از طریق روند ورشکستگی است.

دادگاه عالی گفت که ادعای گلنکور "به اندازه کافی قابل بحث است" و به آن اجازه ادامه داد، اگرچه دادگاه هیچ قضاوتی در مورد اینکه آیا کلاهبرداری صورت گرفته است یا خیر.

پس از مشکلات جریان نقدی که باعث شد پراکس برای پرداخت به مامور مالیات تلاش کند، تا 250 میلیون پوند به HMRC بدهکار سقوط کرد.

وزارت امنیت انرژی و خالص صفر (DESNZ) به طور جداگانه پول Prax را برای اطمینان از تعطیلی منظم تجارت پالایشگاه نفت، که مسئول تولید حداکثر 10 درصد از عرضه سوخت داخلی بریتانیا بود، پرداخت کرد.

در حکم روز دوشنبه، دادگاه عالی اعلام کرد که در صورت موفقیت ادعای گلنکور، HMRC و دولت ضرر خواهند کرد.

دادگاه عالی گفت: "اگر ادعای فعلی گلنکور موفق شود، نتیجه آن یک کسری بسیار قابل توجه برای DESNZ خواهد بود و هیچ چشم اندازی برای بازگشت HMRC وجود ندارد."

Prax توسط آقای Soosaipillai و همسرش Arani در سال 1999 راه اندازی شد. این زوج در حین تحصیل در رشته حسابداری و امور مالی در دانشگاه کنت، قبل از شروع یک تجارت با هم که در ابتدا صاحب پمپ بنزین بودند، آشنا شدند.

این شرکت پالایشگاه نفت لیندزی را در سال 2021 از غول نفتی فرانسوی توتال به عنوان بخشی از مجموعه ای از قراردادهای بدهی خریداری کرد که منجر به گسترش آن به یک شرکت بزرگ 10 میلیارد پوندی با فعالیت در سراسر جهان شد.

آقای Soosaipillai و همسرش هر کدام 40 درصد سهام پراکس را مستقیما دارند و 20 درصد باقیمانده سهام را از طریق تراست هایی که هر دو متولی آن هستند، در اختیار دارند.

مالک سابق پراکس قبلا اطلاع از فاکتورهای ساختگی را تا زمانی که در ماه مه یا ژوئن 2025 به او گفته شد انکار کرد. او به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.

امروز دسترسی کامل به تلگراف رایگان را امتحان کنید. وب‌سایت برنده جایزه و برنامه خبری ضروری آن‌ها، به‌علاوه ابزارهای مفید و راهنماهای متخصص برای پول، سلامتی و تعطیلات شما را باز کنید.