هفت نفر در سرکوب سرمایه گذاری بین المللی در بالکان دستگیر شدند

پلیس کوزوو و یوروپل در جریان حملات علیه یک طرح کلاهبرداری سرمایه گذاری بین المللی، 3 نوامبر 2026. عکس: پلیس کوزوو

آژانس همکاری عدالت کیفری اتحادیه اروپا، یوروجاست، روز سه‌شنبه اعلام کرد که هفت نفر در یک اقدام بین‌المللی علیه تقلب در سرمایه‌گذاری در اقدامی با آژانس پلیس اتحادیه اروپا یوروپل که شامل آلمان، قبرس، فنلاند، آلبانی، کوزوو، مقدونیه شمالی و اسرائیل نیز بود، دستگیر شدند.

یوروجاست اعلام کرد: «مقامات تحت حمایت یوروجاست و یوروپل، علیه یک شبکه جنایی که یک طرح کلاهبرداری سرمایه گذاری را اجرا می کند، اقدام کرده اند که منجر به خاموش شدن بیش از 100 سرور و دستگیری هفت نفر شده است.» به گفته یوروپل، استرداد این افراد به آلمان در حال بررسی است.

این عملیات در سال 2022 پس از آن آغاز شد که یک زوج آلمانی گزارش دادند که قربانی یک طرح کلاهبرداری پس از سرمایه‌گذاری پس‌انداز شده‌اند اما نمی‌توانند سود خود را از پلتفرم آنلاینی که استفاده می‌کردند برداشت کنند.

یوروپل توضیح داد که "به رهبری دفتر دادستان عمومی ایتزهو آلمان (Staatsanwaltschaft Itzehoe)، این عملیات شرکتی را هدف قرار داد که مظنون به ارائه وب سایت های تجاری تقلبی به گروه های جنایتکار بود. این نهاد با اپراتورهای مرکز تماس مرتبط است که گفته می شود قربانیان را متقاعد می کردند که پس انداز خود را تحویل دهند. بازرسان تخمین می زنند که زیان بیش از 4 میلیون یورو است."

پلیس کوزوو در فیسبوک اعلام کرد که پس از یورش به پنج مکان، سه مظنون در کوزوو دستگیر شدند. م.پ، ای.ح و ف.ز به ظن ارتکاب جرایم شرکت یا سازماندهی گروه جنایتکار سازمان یافته، کلاهبرداری، دسترسی غیرمجاز به رایانه و کلاهبرداری رایانه ای [دستگیر شدند». پلیس اعلام کرد که "خودروها، تلفن های همراه، رایانه ها و سایر وسایل الکترونیکی که ممکن است به عنوان مدرک در دادرسی کیفری عمل کنند" کشف و ضبط شد.

این اولین بار نیست که عملیات بین المللی در این مورد دستگیر می شود.

در ماه مه 2025، Eurojust اعلام کرد که یک مظنون در قبرس پس از اینکه «یک گروه جنایتکار سازمان یافته (OCG) که در سطح جهانی فعالیت می کرد، از بیش از 100 قربانی بیش از 3 میلیون یورو از طریق یک پلت فرم سرمایه گذاری آنلاین جعلی کلاهبرداری کرد، دستگیر شد.

در سپتامبر 2022، Eurojust اعلام کرد که دو مظنون پس از یورش به 12 مکان دستگیر شده اند. در این بیانیه آمده است: «با حمایت Eurojust، مقامات فنلاند، آلمان، بلژیک و لتونی موفق شده‌اند ضربه‌ای به اپراتورهای مختلف پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری آنلاین تقلبی وارد کنند که قربانیان ۱۱ کشور مختلف را از چندین میلیون یورو کلاه‌برداری کرده‌اند».